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公司治理
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公司治理概況

本公司成立于1994年12月。1997年3月,公司發行的H股同時在香港和倫敦上市,2006年12月公司發行的A股在上海證券交易所上市。自公司成立以來,根據《公司法》及公司章程,公司已建立起完整的企業法人治理結構:股東大會為公司的最高權力機構;董事會為公司的經營決策機構;監事會為公司的監督機構。董事會、監事會成員的構成符合監管機構及相關規定的要求。董事會、監事會向股東大會負責,落實股東大會決議;經理班子具體負責組織公司日常生產經營活動,實施董事會決策方案。多年來,公司股東大會、董事會、監事會及經理層依法運作,保障了股東利益。

1、公司股東大會:2018年,公司按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規則》以及公司《股東大會議事規則》等有關規定召開股東大會3次,審議批準14項普通決議案和4項特別決議案,歷次股東大會均請專職律師到會見證,會議的召集、召開、表決符合相關規定,會議記錄完整,決議的董事簽名完整,會議決議披露及時、準確、完整。

2、公司董事會:2018年,董事會按照公司《董事會議事規則》規范操作,共組織召開董事會11次,審議了63項議案,發出境內外各類中英文公告約230份,會議的召集、召開、表決程序符合公司《公司章程》及《董事會議事規則》等相關規定。董事按時出席會議,能夠做到勤勉盡責,對會議議案認真討論,充分發表意見,獨立董事對重大事項發表獨立意見;董事會能認真執行股東大會決議,會議記錄及簽名完整,會議決議做到了及時、準確、完整披露;報告期內,公司按程序召開提名委員會、審核委員會、戰略發展與風險控制委員會及薪酬與考核委員會共7次,充分發揮了董事會專門委員會作用,有效保障了公司重大決策的科學性。報告期內,公司按程序聘任了新董事,并調整了董事會專門委員會組成人員,保證了董事會的正常運轉。

3、公司監事會:報告期內,監事會按照公司《監事會議事規則》的規定,共召開監事會會議5次,共審議通過議案14項,會議的召集、召開及表決符合法定程序和相關規定;監事列席董事會會議,監事會未發生對董事會決議否決的情況,未發現公司財務報告存在不實情形,未發現董事、總經理履行職務時有違法違規的行為。報告期內,公司按程序補選了職工監事。

4、經理層:報告期內,公司經理層按照公司《總經理工作細則》,能夠在《公司章程》規定的職權范圍內和董事會授權范圍內對日常經營管理實施有效控制,認真執行了公司董事會和股東大會決議,并定期向董事會報告董事會決議、股東大會決議的執行情況。

5、內部控制建設: 健全并有效實施內部控制是本公司董事會及經營層的持續責任。公司內部控制的目標是:合理保證公司經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整,提高經營效率和效果,促進公司實現發展戰略。公司自成立以來,為保障公司持續、快速、健康、穩定、有序發展,保護股東權益,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《企業內部控制基本規范》、《上海證券交易所股票上市規則》以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關法律、法規、規章及規范性文件的要求和內外部環境的變化,持續完善內部控制建設。董事會已按照《企業內部控制基本規范》要求對內部控制進行了評價,并認為其在2018年12月31日(基準日)有效。

2018年,大唐國際高度重視內部控制的持續優化,把風險評估與內控評價納入公司日常監督管理,內控意識逐漸加強,內控體系更加完善,內控職責更加清晰。一是完善制度。修訂完成《大唐國際風險與內部控制管理辦法》、《大唐國際風險評估與內控評價管理辦法》,完成了本部及所屬企業《風險評估與內控評價手冊》修訂。確保內部控制與風險管理工作制度健全、內容有效、程序順暢。二是優化重點業務領域流程內部控制。根據內外部環境變化,2018年度大唐國際重點針對「三重一大」決策、資金、合同、投資、央企違規追責等關鍵領域和關鍵環節,優化了業務流程,補充完善了風險源,健全針對風險的控制措施。所屬各級企業也結合實際,更新了內部控制管理手冊。三是強化了內控缺陷整改。組織所屬企業對2017年度發現的內控缺陷開展了整改。年內,對整改完成情況和整改效果進行了3次跟蹤檢查,并對普遍缺陷、反復發生缺陷進行了重點督導,有效地提高了各級員工對內控管理的重視程度,堵塞了管理漏洞,完善了管理制度,健全了內控體系。

責任編輯:大唐國際發電股份有限公司    來源:

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